安徽來安的小線索牽出大案件 8省警方同步打擊地下錢庄

近日，在公安部經偵局和安徽省公安廳的領導指揮下，滁州市、來安縣公安機關協同作戰，一舉破獲“4.26”特大地下錢庄案，這是安徽省今年以來破獲的首起利用“第四方”支付平台從事非法資金支付結算的特大地下錢庄案件，也是滁州史上涉案金額最大的地下錢庄案。該案犯罪網絡涉及安徽、四川、山西、河南等8省市，資金交易量達10億余元。

2020年初，來安警方在對一個買賣銀行卡線索進行調查時，發現一個非法從事網絡資金支付結算的地下錢庄犯罪團伙。

4月26日，滁州市公安局成立專案組並由來安縣局立案偵查，專案組先后調取數百萬條資金數據進行分析，經過抽絲剝繭，最終發現一個盤踞在四川成都、河南三門峽、山西運城等地從事地下錢庄犯罪的團伙，該團伙租用境外服務器在國內網站上搭建非法資金結算平台，為網絡賭博、電信詐騙等上游犯罪漂白和轉移“黑灰”資金。

2020年5月中旬，該案上報公安部經偵局提請發起“殲擊20”打擊地下錢庄專項行動雲端集群戰役，5月21日，公安部經偵局部署安徽、四川、河南、上海、廣西等8省市公安機關開展同步打擊行動。

5月22日，在滁州市公安局的統一指揮，來安警方組織警力赴河南、山西、四川等地，協同當地公安機關開展收網行動，成功抓獲了以支付寶收款二維碼為接受資金起點的“碼商”犯罪團伙頭目史某（男，38歲，河南省三門峽人），以非法“第四方”支付平台為資金中轉提供服務的平台負責人徐某（男，40歲，河南省三門峽人），為網絡賭博等“黑灰”資金提供“秒接”盤口的犯罪團伙頭目唐某龍（男，33歲，四川成都人）等14名犯罪嫌疑人。

截止目前，在來安縣公安局抓獲的7名主要犯罪嫌疑人中，5名嫌疑人被依法批准逮捕、另外2人已採取刑事強制措施。此外，通過發起雲端集群戰役，陝西、四川、河南三地警方共抓獲7人，案件在偵。（韓震震 牛月）