涉案金额近百亿 合肥警方破获特大地下钱庄案

人民网合肥5月14日电（韩震震）交易流水达10个亿，三四十个下线分散顶额购汇，然后转至境外指定账户……近日，从一条可疑线索入手，合肥市公安局经侦支队联合瑶海分局，成功破获以胡某梅为核心的“4.22”特大地下钱庄案件，涉案资金流水近百亿元，成功打响安徽省“歼击20”专项行动第一枪。

为打赢防范化解重大金融风险攻坚战，全国公安机关全力推进打击地下钱庄“歼击20”专项行动。按照公安部部署，合肥市公安局经侦部门坚持“打链条、摧网络、挖团伙、追源头”，严厉打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款犯罪。

今年2月初，合肥市公安局经侦支队在工作中发现一条涉嫌地下钱庄的可疑线索，瑶海区一个名叫胡某梅的女子，银行账户交易异常。

“全国各地多个个人、公司账户汇款给她，她又向另外三四十个账户转账，然后这些账户就分散购买外汇。”由于案情复杂、工作量较大，合肥市公安局经侦支队会同瑶海分局成立专案组，合力开展重案攻坚。

地下钱庄涉及海量资金流水数据，如何从海量过渡账户、归集账户资金流水中研判出核心账户，一直是破案的难点。

专案组充分发挥“科技+人工”的方式，最终摸清了胡某梅犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法，掌握了该团伙主要犯罪嫌疑真实身份信息。

民警介绍，该团伙长期非法向境外转移巨额外汇，给国家造成重大经济损失。在掌握主要犯罪证据后，专案组进一步明确了该团伙组织成员活动轨迹。

抓捕时机成熟后，专案组抽调60余名警力组成抓捕组，于4月22日下午3时，在合肥、宿州、阜阳三地同步开展集中抓捕，主犯胡某梅在合肥某小区落网，团伙其余21名人员悉数到案。一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道，被合肥警方成功斩断。

目前，专案组已扣押各类银行卡100余张，冻结涉案账户48个，冻结资金1500万元。同时，专案组正在对案件深度经营、深挖拓线，力争研判出更多地下钱庄线索，积极发起集群战役，推动专项行动持续向纵深发展。