4月15日,滁州警方主动出击、克难攻坚,辗转安徽、浙江、江苏三省1600余公里,一举打掉一个以高某为首的买卖国家证件犯罪团伙,破获案件50余起,抓获犯罪嫌疑人11人,依法收缴不当得利50余万元。
今年年初以来,滁州市发生多起电信网络诈骗案件,受害人的被骗资金均流入公司账户,通过对涉及的公司账户进行集中研判,民警发现这些公司不进行实质业务,而且法人均为同一人。
这些“法人”很可能是“职业办证人”,并把工商营业执照等卖给其他犯罪嫌疑人。由于其行为已涉嫌犯罪,滁州市公安局合成作战中心立即会同琅琊分局刑侦大队,成立专案组开展案件侦破。
很快,浙江籍嫌疑人韩某某、邹某某以及安徽籍嫌疑人朱某某浮出水面,他们都不是滁州人,也未在滁州生活过,却以或分或合的方式,在滁州注册登记公司、个体户30余家,并在各个银行办理结算卡30余张,而这些结算卡已涉嫌多起电信网络诈骗案件。
随后,专案民警赶赴3名嫌疑人实际居住地浙江湖州,经过近半个月的侦查后,于3月18日,在浙江警方的大力支持下,在湖州市长兴县一举将3人抓获归案。
3人落网后,民警了解到,他们并非该案核心人物,而是由幕后老板高某指挥,在滁州注册工商营业执照并办理银行结算卡。
此时,高某还未与3人中断联系,民警一面稳住高某,一面对高某展开调查。经过3个小时的连续侦查,在江苏省南京市某宾馆,成功将嫌疑人高某及其同伙胡某抓获。
面对警方审讯,嫌疑人高某心存侥幸,拒不认罪,当民警逐一摆出证据后,高某不得不承认了自己的违法犯罪行为。
民警介绍,高某人很聪明但却好逸恶劳。有一次,他听人说买卖工商营业执照可以赚取差价,于是决定尝试。意识到这是违法行为,为了逃避打击,高某决定招人承办具体业务。
很快,高某找到了韩某某、邹某某和朱某某,声称只要按他的命令跑腿办业务,就可以按套计费得到1500元收益,而办证期间所有费用由高某承担。2019年10月至2020年1月,该团伙疯狂在滁州注册工商营业执照以及公司结算卡,“证件齐全”后转手高价销售,仅高某就获利10余万元。
此后,高某胆子越来越大,还通过微信群“招兵买马”做大业务。
高某落网后,该团伙又有6名成员陆续归案。至此,这个涉嫌买卖国家证件的犯罪团伙被警方彻底打掉。目前,该案还在进一步侦查中。(韩震震 韩欢 刘佳)
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