平安人寿安徽分公司:打击涉毒洗钱犯罪 携手共筑金融防线
2024年06月26日10:24 | 来源:人民网-安徽频道
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每年的6月26日是国际禁毒日。毒品犯罪是洗钱罪的上游犯罪之一,必须打击涉毒洗钱犯罪,斩断毒品洗钱渠道,铲除滋生犯罪的土壤,才能筑牢禁毒防线。
2019年2月,姚某在明知蒋某贩卖毒品,为掩饰、隐瞒犯罪所得,需要微信及银行卡的情况下,仍然使用自己的身份信息为蒋某办理手机卡、银行卡。蒋某使用姚某的身份信息及手机卡注册微信号用于收取毒资,并将收取的毒资通过姚某的银行卡进行取现。2019年3月至2019年5月,蒋某共使用姚某的微信、银行卡转移毒资8万余元。2023年11月27日,姚某经电话通知到案。
法院认为,被告人姚某明知他人从事贩卖毒品,仍然提供手机卡、银行卡用于转移毒资,其行为已构成洗钱罪。考虑被告人姚某到案后如实供述犯罪事实,属自首,可从轻处罚。经审理判决被告人姚某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币一万元。
毒品犯罪分子常利用身边人的金融账户试图躲避公安机关的打击,稍不注意,就可能变成毒品洗钱犯罪的帮凶。平安人寿安徽分公司提醒广大消费者:
1、提高警惕,远离毒品犯罪活动,切勿落入洗钱陷阱。
2、保护好个人信息,不要出租、出借、出售个人身份证件、银行卡、收款二维码、支付结算账户。
3、不要用自己的支付结算账户为他人接收或转移资金,更不要为他人多次提现、存现。
4、选择安全可靠的金融机构办理业务,配合金融机构完成客户尽职调查。
5、警惕各类虚假投资理财、虚假贷款、刷单盈利返现活动,提高自身风险防范意识。(朱兴宇)
(责编:黄艳、张磊)
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