近日，安慶農商銀行光彩支行收到安慶市公安局經開分局的表揚信，該支行通過預警信息，強化警銀聯動，成功攔截一起20萬元涉案資金轉移，筑牢金融反詐“最后一道防線”。

3月8日上午，安慶農商銀行光彩支行工作人員開展賬戶預警信息日常排查工作，發現尹某賬戶提示可疑交易風險，工作人員立即調閱相關信息，發現當日異地轉入資金20萬元，不符合客戶職業特征、日常交易習慣，綜合分析后仍無法排除可疑，隨即與轄區反詐中心核實。后經轄區反詐中心民警進一步核實：該筆資金是尹某在網上結識所謂放貸人員，被誘導其通過“刷流水”方式申請貸款，將20萬元轉入尹某銀行卡要求其轉到同名卡再進行轉移，支行得到反饋該筆資金為涉案資金，立即採取措施，於當日積極配合反詐中心成功攔截。從發現可疑到成功攔截，光彩支行以敏銳的風險識別能力和高效的應急響應機制，筑牢了反詐“防火牆”。

此次警銀聯動成功攔截涉案資金轉移，是安慶農商銀行與安慶市各轄區反詐中心通力合作、共同維護人民群眾財產安全的又一成功案例。近年來，安慶農商銀行依托“系統賦能+人工研判”雙軌反詐模式，通過案例分析、場景演練、宣傳培訓等方式，提高員工綜合研判、精准有效識別能力，日常加強警銀合作，構建嚴密聯動機制，與社會各界共同織密反詐防護網，守護好人民群眾的財產安全，為維護金融安全、建設平安社會貢獻力量。（吳昊 葉慧）

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