近日，蚌埠市公安局高新區分局重拳出擊，成功打掉一個與境外勾連，為各類黑灰產業資金跨境“洗錢”的犯罪團伙。

2023年12月，蚌埠市公安局高新區分局經偵大隊發現一系列的交易異常賬號，賬戶間有聯系，且均存在大量、快速進出資金，同時異常賬戶上下游關聯賬戶多涉及企業結算資金賬戶，一系列的賬戶最終歸集隱隱指向境外。經過縝密偵查，發現了一伙專門為國內各種黑灰產業轉移贓款的“跨境洗錢團伙”。該團伙頻繁與境外聯絡，接受指令，利用國內長期無經營的“僵尸企業”虛構交易合同，使用公司結算賬戶進行多次倒轉，將資金快速洗白，最終通過虛擬幣交易，完成境內境外資金對敲，達到非法資金向境外轉移的目的。高新區分局迅速成立專案組，經偵、合成作戰等多警種、多部門緊密配合，協同作戰，最終發現了以李某為首的境內外勾連的跨境洗錢團伙。

2024年1月28日，在市、縣兩級公安機關的高度重視和統一指揮下，專案組成員一舉查獲錢庄窩點兩處，查獲大量電子設備、銀行卡、企業公章、營業執照等作案工具，將主要犯罪嫌疑人李某等人抓獲歸案。

通過審訊，犯罪嫌疑人供述，該“洗錢”團伙自2021年以來，大量非法持有他人信用卡、銀行卡和支付寶，非法從事資金支付結算業務，為電信詐騙、網絡賭博等非法產業提供轉移資金的違法事實。經初步統計，該團伙“洗錢”金額達5000余萬元，非法獲利400余萬元。

目前，主要犯罪嫌疑人李某等人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。（李廣偉）

分享讓更多人看到