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5000萬!蚌埠警方成功打掉一跨境洗錢團伙

2024年02月29日15:56 | 來源:人民網-安徽頻道
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近日,蚌埠市公安局高新區分局重拳出擊,成功打掉一個與境外勾連,為各類黑灰產業資金跨境“洗錢”的犯罪團伙。

2023年12月,蚌埠市公安局高新區分局經偵大隊發現一系列的交易異常賬號,賬戶間有聯系,且均存在大量、快速進出資金,同時異常賬戶上下游關聯賬戶多涉及企業結算資金賬戶,一系列的賬戶最終歸集隱隱指向境外。經過縝密偵查,發現了一伙專門為國內各種黑灰產業轉移贓款的“跨境洗錢團伙”。該團伙頻繁與境外聯絡,接受指令,利用國內長期無經營的“僵尸企業”虛構交易合同,使用公司結算賬戶進行多次倒轉,將資金快速洗白,最終通過虛擬幣交易,完成境內境外資金對敲,達到非法資金向境外轉移的目的。高新區分局迅速成立專案組,經偵、合成作戰等多警種、多部門緊密配合,協同作戰,最終發現了以李某為首的境內外勾連的跨境洗錢團伙。

2024年1月28日,在市、縣兩級公安機關的高度重視和統一指揮下,專案組成員一舉查獲錢庄窩點兩處,查獲大量電子設備、銀行卡、企業公章、營業執照等作案工具,將主要犯罪嫌疑人李某等人抓獲歸案。

通過審訊,犯罪嫌疑人供述,該“洗錢”團伙自2021年以來,大量非法持有他人信用卡、銀行卡和支付寶,非法從事資金支付結算業務,為電信詐騙、網絡賭博等非法產業提供轉移資金的違法事實。經初步統計,該團伙“洗錢”金額達5000余萬元,非法獲利400余萬元。

目前,主要犯罪嫌疑人李某等人已被依法採取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。(李廣偉)

(責編:劉穎、張磊)

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