挽回损失创纪录 合肥警方成功处置1800万电信诈骗案

2018年12月03日17:43  来源:人民网-安徽频道
 

人民网合肥12月3日电(韩震震)11月26日晚,受害人周某遭遇电信诈骗,1800万被转移。接警后,合肥公安局反电诈中心迅速启动紧急止付机制,在各方的努力配合下,经过3天的紧张工作,为受害人挽回巨额损失。12月3日,人民网安徽频道记者从合肥警方处了解到,这是自2016年安徽省成立省市两级反电诈中心以来,全省单个案件为受害人挽损最大的一笔。

“周某的1800万元被骗后,这些钱迅速被嫌疑人通过众多银行账户层层转移,我们最终发现76个账户涉及该案,并将这些账户以及其中的6054万元全部冻结。”办案民警介绍,11月26日19时42分,合肥市公安局接到上海某公司法人周某报警称:合肥某建筑工程有限公司以垫资验资为名,诈骗其1800万元。接警后,合肥市公安局反电诈中心民警迅速启动紧急止付机制,并第一时间将警情向安徽省反电诈中心报告,进行止付并对涉案账户进行查询。

由于建筑公司已将1800万元划转,民警层层筛查,一直追查到嫌犯的六级账户——涂某某的两个银行账户,才发现这笔钱的踪迹。

11月27日23时49分许,通过安徽省、合肥市反电诈中心的紧密合作,公安部查控中心大力支持,北京、深圳两地反电诈中心的配合,以及银联公司、多家第三方支付公司的合作,历经29个小时的紧张工作,警方发现71个银行账户涉及该案,并将这些账户及其中的2444万元涉案资金全部冻结。

因此案涉及资金流非常复杂庞大,11月28日、29日,合肥市公安局反电诈中心又重新核算了涉案账户资金,补充冻结5个涉案银行卡,再次冻结涉案资金3610万元。

经警方初步调查,合肥某建筑工程有限公司以高额手续费为诱饵,要求受害人周某对公司注册资金进行垫资1800万元,周某在现场看到该建筑公司法人曹某某后便信以为真,将1800万元转至该建筑公司账户。此后,周某发现资金被转走,才知道上当受骗,于是立即报警。

“在日常的经济活动中,一定要有防范意识,不要被高额的回报所诱惑。”负责处置此次警情的合肥市公安局反电诈中心民警朱云龙告诉记者,“在选择客户时,一定要确认对方公司的资质、背景、从业经历等基本信息,同时要签订详实的合同”。

目前,曹某某因涉嫌诈骗被合肥警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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