团伙盗取公民信息后盗刷储户银行卡 涉案金额高达三千万

2018年08月24日07:17  来源:中安在线
 
原标题:盗取公民信息牵出“案中案” 犯罪分子又盗刷银行卡

在当下资讯发达的社会,骚扰电话和短信经常会出现在我们身边,更严重的是这可能会导致我们财产的损失。最近有一伙人在盗取了盗取个人信息后,又盗刷受害人的银行卡。最近,萧县警方在办理一起非法购买公民信息的案件时,发现“案中案”,犯罪团伙将购买来的信息交给其“上家”,对该储户卡内资金进行盗刷,涉案金额高达三千万。

非法购买公民信息调查牵出案中案

自2018年3月份以来,萧县警方在办理一起公安部挂牌督办的侵犯公民信息案件中发现,犯罪嫌疑人所侵犯的公民信息涉及范围广泛,其中购买个人储户信息的价格超过其他信息的数倍。犯罪嫌疑人高价购买个人银行卡信息,其背后是否存在更深层的犯罪活动,引起了侦查员的高度重视。对此,侦查员加大了侦查力度。

经过民警深入调查后发现,这个犯罪团伙不仅仅是侵犯公民的个人信息这么简单。犯罪嫌疑人李某等人通过各种方式获取他人银行卡信息,通过在银行工作的周某某获取卡内的余额等信息,随后与其他团伙成员相互协作,利用各种技术手段对卡内资金进行盗刷。经梳理所买卖银行卡信息,民警迅速掌握了受害储户的信息。萧县警方从刑警、网安等单位抽调精干警力,成立专案组,在宿州市公安局的大力支持下,对此案展开侦查工作。

10名犯罪分子陆续落网

2018年5月30日,专案组分三组分别赶赴福建厦门、安徽蚌埠、广东深圳这三个主要城市开展相关工作,6月3日,警方在福建厦门、安徽蚌埠、广东深圳三地一举将涉嫌贩卖公民个人信息的犯罪嫌疑人李某等10人抓获。

李某等人到案后,经过审讯,其余犯罪团伙成员浮出水面。7月14日,专案工作组再次动身,分别赶赴云南昆明,广东深圳,对其他“漏网之鱼”进行围捕。由于此案以活动在昆明一带的团伙最为狡猾,在昆明某区租用多出房产用于犯罪,且工作窝点时常变换,一度给抓捕工作增加了许多难度。为了能够在犯罪嫌疑人觉察前将其一网打尽,民警只得耐心等待抓捕时机,同时对该团伙成员真实身份进行更加透彻地侦查。31日9时许,昆明、深圳工作组开始集中收网,主要犯罪人员尽皆到案。

“组团”作案涉案金额高达千万

经审讯,以李某等人为主要成员的团伙高价够买公民银行卡信息后,将购买来的信息交给其“上家”,对该储户卡内资金进行盗刷。李某等人的“上家”盗刷成功后将盗刷的钱通过快捷支付平台转入该团伙伪造商户的对公银行卡号中,去该平台扣除的手续费及其分成赃款后,剩余赃款返还给李某提供的银行卡中。

经查,李某、高某等人主要承担“挖料”工作,以曹某等人为主要成员的团伙负责“查料”的工作,在另一团伙,活动在深圳一带的吴某等人的配合下,采取多种作案手段,利用网站漏洞,规避申请商户代扣通道,利用通道进行盗刷,涉案金额达3000余万元。

三个犯罪团伙相互配合、抱团,形成一个组织严密、分工明确的犯罪集团。目前,涉案的27名嫌疑人已到案,案件正在进一步办理中。(通讯员 李荣耀 记者 苏艺)

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