記者17日從安徽省含山縣公安局獲悉,日前,該縣公安局經過一年艱苦奮戰,成功破獲一起特大跨國電信詐騙案,已抓獲犯罪嫌疑人60余人。
去年4月,含山縣王女士通過網絡聊天軟件認識了自稱某公司高管的男子“徐某”,在其介紹下,進入了一個網絡博彩平台,這裡充斥著“賭大小”“猜單雙”等眾多賭博方式。之后一個多月時間裡,王女士累計充值達到53萬余元(人民幣,下同)。此時王女士意識到可能受騙,於是報警。
接警后,警方研判這是一個典型的“殺豬盤”詐騙團伙。從王女士的匯款賬戶入手,排查上千條轉賬信息后,發現一筆4000多元資金疑似以發工資的形式,轉入江西籍男子許某銀行卡,但此時許某仍位於東南亞某國。
去年10月,警方獲悉許某已經偷渡回國並將乘坐飛機返回江西省南昌市,民警立即驅車500公裡,在南昌機場將許某及同行的3人抓獲。
審訊中,許某交代自己就是介紹王女士賭博的“徐某”,此前他們通過偷渡進入位於東南亞某國的詐騙團伙,這個詐騙團伙實行企業化管理。
隨后的偵查中,警方陸續查明了十余名犯罪嫌疑人身份,包括組織20余人偷渡出國的郭某、負責詐騙業務的“總監”羅某、團伙頭目福建籍男子賴某等。目前上述嫌疑人已先后落網。
經查,該團伙總人數有200余人,在國外專門對中國大陸居民實施詐騙,每月詐騙所得達數百萬元。
頭目賴某交代稱,多年來自己一直在境外從事詐騙工作,一年淨收入達2000多萬元。隨著詐騙經驗越來越豐富,去年4月,賴某伙同親戚、好友等20名核心人員組建了公司實施詐騙,並通過“代理”迅速擴大詐騙隊伍。
警方梳理發現,在一年不到的時間裡,已知犯罪團伙的詐騙資金流水達3000多萬元,查實的300多名受害民眾遍布中國大陸所有省、自治區、直轄市,最大一筆單人詐騙金額達100余萬元。
截至目前,警方已追繳挽回受害民眾損失180余萬元。除賴某因病已死亡外,該案抓獲的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪被處以依法逮捕等刑事強制措施。 (趙強 黃政)
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